證券代碼：600687 股票簡稱：*ST 剛泰 公告編號(hào)：2020-003

甘肅剛泰控股（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于董事辭職的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

甘肅剛泰控股（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于收到公司董事李憲琛先生的書面辭職報(bào)告，李憲琛先生因工作安排申請辭去公司第十屆董事會(huì)董事職務(wù)。辭職申請自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。

李憲琛先生在任職期間勤勉盡責(zé)，公司董事會(huì)對李憲琛先生任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

李憲琛先生辭去公司董事職務(wù)后導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于《公司章程》規(guī)定的人數(shù)，公司將按照有關(guān)規(guī)定，盡快補(bǔ)選新任董事。

特此公告。

甘肅剛泰控股（集團(tuán)）股份有限公司

2020 年 1 月 7 日