證券代碼：000488 200488 證券簡稱： 晨鳴紙業(yè) 晨鳴 B 公告編號(hào)： 2021-078

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、交易概述

為進(jìn)一步拓寬融資渠道，調(diào)整長中短期負(fù)債結(jié)構(gòu)，山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）子公司壽光美倫紙業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“壽光美倫”）擬與建信金融租賃有限公司（以下簡稱“建信金租”）開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額不超過人民幣8億元（含8億元），期限不超過4年（含4年），公司為壽光美倫本次融資業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額不超過人民幣8億元（含8億元），期限不超過4年（含4年）。

壽光美倫本次開展融資租賃業(yè)務(wù)已經(jīng)公司于2021年6月25日召開的第九屆董事會(huì)第十九次臨時(shí)會(huì)議審議通過。根據(jù)公司2019年度股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于取消部分子公司擔(dān)保額度并預(yù)計(jì)新增擔(dān)保額度的議案》中的有關(guān)內(nèi)容，本次公司為壽光美倫提供擔(dān)保在審議通過額度內(nèi)，無需經(jīng)董事會(huì)及股東大會(huì)審議，將授權(quán)給公司經(jīng)營管理層辦理后續(xù)事宜。

公司與建信金租無關(guān)聯(lián)關(guān)系，以上交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、交易對(duì)方的基本情況

企業(yè)名稱：建信金融租賃有限公司

成立日期：2007年12月26日

注冊(cè)資本：1,100,000.00萬人民幣

法人代表：劉暉

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110000710935214B

注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街長安興融中心1號(hào)院4號(hào)樓6層

股權(quán)結(jié)構(gòu)：中國建設(shè)銀行股份有限公司持有其100%股權(quán)。

經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；轉(zhuǎn)讓和受讓融資租賃資產(chǎn)；固定收益類證券投資業(yè)務(wù)；接受承租人的租賃保證金；同業(yè)拆借；向金融機(jī)構(gòu)借款；境外借款；租賃物變賣及處理業(yè)務(wù)；經(jīng)濟(jì)咨詢；在境內(nèi)保稅地區(qū)設(shè)立項(xiàng)目公司開展融資租賃業(yè)務(wù)；為控股子公司、項(xiàng)目公司對(duì)外融資提供擔(dān)保；銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）

三、被擔(dān)保人基本情況

企業(yè)名稱：壽光美倫紙業(yè)有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址：壽光市圣城街 595 號(hào)

成立日期：2009年06月30日

法人代表：何志強(qiáng)

公司類型：其他有限責(zé)任公司

注冊(cè)資本：480,104.5519萬人民幣

經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售：銅版紙、紙板、紙制品、造紙?jiān)稀⒃旒垯C(jī)械、淀粉；銷售： 纖維飼料、胚芽、蛋白粉、造紙助劑、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品和易制毒化學(xué)品）、 電力、熱力、煤炭、石膏、造紙機(jī)械配件；造紙技術(shù)研發(fā)咨詢服務(wù)；經(jīng)營國家允許范圍內(nèi)的貨物、技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

壽光美倫不是失信被執(zhí)行人。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬元

注：2020 年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)；2021年 1-6月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

四、交易標(biāo)的情況介紹

名稱：壽光美倫部分生產(chǎn)設(shè)備

權(quán)屬狀態(tài)：交易標(biāo)的歸屬壽光美倫，標(biāo)的之上不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，亦不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，不存在查封、凍結(jié)等司法措施,設(shè)備融資期內(nèi)壽光美倫擁有交易標(biāo)的物的使用權(quán)。

五、交易合同的主要內(nèi)容

壽光美倫及公司將根據(jù)實(shí)際經(jīng)營需要與建信金租簽署《融資租賃合同》、《保證合同》等。壽光美倫與建信金租開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額不超過人民幣8億元（含8億元），期限不超過4年（含4年），公司為壽光美倫本次融資業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額不超過人民幣8億元（含8億元），期限不超過4年（含4年）。

六、本次交易的目的及對(duì)公司的影響

壽光美倫本次開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，有利于進(jìn)一步拓寬融資渠道，優(yōu)化公司長中短期債務(wù)結(jié)構(gòu)，同時(shí)盤活固定資產(chǎn)，提高現(xiàn)有固定資產(chǎn)的利用率，有助于公司獲得日常經(jīng)營需要的長期資金支持，并進(jìn)一步增強(qiáng)盈利能力及市場(chǎng)競爭力。本次交易不影響公司對(duì)相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備的正常使用，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營不會(huì)產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)因此影響公司及全體股東的利益。

七、董事會(huì)意見

公司為壽光美倫本次融資提供擔(dān)保有助于滿足其經(jīng)營發(fā)展需要。壽光美倫的其他股東均未按其持股比例提供相應(yīng)擔(dān)保，同時(shí)未提供反擔(dān)保。壽光美倫資信良好，公司對(duì)其擁有絕對(duì)的控制權(quán)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。本次提供擔(dān)保，是為了支持公司子公司發(fā)展，符合公司整體利益，不存在損害公司及股東、尤其是中小股東的利益的情形。

八、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截止本公告披露日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傆囝~為132.30億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的54.50%。其中，公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)?？傆囝~為人民幣4.20億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的1.73%， 無逾期的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。

特此公告。

山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二二一年九月八日