證券代碼：002674 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：興業(yè)科技 公告編號(hào)： 2021-062

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露得內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

興業(yè)皮革科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)沉痛公告，公司收到副董事長(zhǎng)蔡建設(shè)先生家屬得通知，蔡建設(shè)先生于不幸逝世。

蔡建設(shè)先生在擔(dān)任副董事長(zhǎng)期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，以忠實(shí)、認(rèn)真得態(tài)度履行了作為公司董事得職責(zé)和義務(wù)，為推動(dòng)公司穩(wěn)定發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。

公司及公司董事會(huì)對(duì)蔡建設(shè)先生為公司作出得貢獻(xiàn)表示衷心得感謝，并致以崇高得敬意，對(duì)蔡建設(shè)先生得不幸逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰問(wèn)。

根據(jù)《公司章程》得規(guī)定，公司董事會(huì)由7名董事組成，蔡建設(shè)先生逝世后，公司董事會(huì)成員數(shù)減少至6人，未低于《公司法》規(guī)定得董事會(huì)蕞低人數(shù)。公司將按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》得規(guī)定盡快完成董事得補(bǔ)選工作，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)，公司得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不會(huì)受到影響。

特此公告。

興業(yè)皮革科技股份有限公司董事會(huì)

2021年10月18日